Полиция изъяла $12 000 000 у Раджа Кундры, супруга знаменитой местной актрисы Шилпы Шетти, подозревая его в связи с мошеннической криптосхемой Gain Bitcoin, которая украла у инвесторов $800 000 000.
По ходатайству при расследовании дела Gain Bitcoin следователи обратили внимание на бизнесмена Раджа Кундру, мужа болливудской звезды Шилпы Шетти. Однако полиция отметила, что он не является основным подозреваемым в этом деле. Несмотря на это, у него были конфискованы активы, включая жилую недвижимость в Мумбаи, зарегистрированную на имя его жены.
Схема Gain Bitcoin была запущена в 2017 году. Создатели схемы, Аджай Бхардвадж и Махендра Бхардвадж, обещали инвесторам ежемесячную прибыль в биткоинах в размере 10% от их вложений. Всего создатели Gain Bitcoin собрали $800 000 000. По версии правоохранительных органов, для выплат ранним инвесторам использовались средства, привлеченные от новых участников. Когда поток новых вложений прекратился, выплаты остановились, а организаторы сконвертировали остаток средств в биткоины и хранили их в анонимных цифровых криптокошельках.
По мнению прокуратуры, Кундра получил от Амита Бхардваджа 285 биткоинов, сегодня они стоят более $18 миллионов. Эти средства были предназначены для открытия майнинговой фермы на Украине, однако проект не был реализован и биткоины остались у Кундры.
Супруги отрицают свою причастность к мошеннической схеме.
Источник
Уникальность
Последнее редактирование:
