В Индии конфискованы криптовалютные активы на сумму 189 миллионов долларов, связанные с финансовой пирамидой BitConnect. Индийские правоохранительные органы провели масштабную операцию, в результате которой изъяли цифровые активы, полученные преступным путем в рамках громкого скандала BitConnect.
По данным Управления по борьбе с экономическими преступлениями в Ахмадабаде, конфискация стала возможной благодаря тщательному расследованию, включавшему отслеживание транзакций через криптовалютные кошельки и изучение активности в даркнете. В ходе операции также было изъято наличными более 15 тысяч долларов, роскошный автомобиль и электронное оборудование.
Платформа BitConnect, действовавшая с 2016 по 2018 год, обманным путем привлекла от инвесторов около 2,4 миллиардов долларов, обещая высокие доходы от "торгового бота". Схема, построенная по принципу Понци, рухнула после разоблачения со стороны властей.
Данная операция является продолжением преследования основателя BitConnect Сатиша Кумбхани и главного промоутера в США Гленна Аркаро. Аркаро уже приговорен в США к 38 месяцам тюрьмы и обязан выплатить компенсацию жертвам в размере 17,6 миллионов долларов. Кумбхани, обвиняемый по ряду тяжких статей, остается в бегах и скрывается от правосудия.
Источник
Уникальность
По данным Управления по борьбе с экономическими преступлениями в Ахмадабаде, конфискация стала возможной благодаря тщательному расследованию, включавшему отслеживание транзакций через криптовалютные кошельки и изучение активности в даркнете. В ходе операции также было изъято наличными более 15 тысяч долларов, роскошный автомобиль и электронное оборудование.
Платформа BitConnect, действовавшая с 2016 по 2018 год, обманным путем привлекла от инвесторов около 2,4 миллиардов долларов, обещая высокие доходы от "торгового бота". Схема, построенная по принципу Понци, рухнула после разоблачения со стороны властей.
Данная операция является продолжением преследования основателя BitConnect Сатиша Кумбхани и главного промоутера в США Гленна Аркаро. Аркаро уже приговорен в США к 38 месяцам тюрьмы и обязан выплатить компенсацию жертвам в размере 17,6 миллионов долларов. Кумбхани, обвиняемый по ряду тяжких статей, остается в бегах и скрывается от правосудия.
Источник
Уникальность
