Инвесторы обанкротившейся криптобиржи FTX предъявили иск юридической фирме Fenwick & West из Калифорнии, обвиняя её в «глубоком участии» в коллапсе компании и содействии мошеннической схеме, в результате которой были похищены миллиарды долларов клиентских средств.
Этот иск входит в масштабное судебное разбирательство против более 130 компаний, сотрудничающих с FTX, но Fenwick & West выделена как единственная, обвиняемая не только в халатности, но и в сознательном участии и помощи в мошенничестве.
По версии истцов, юридическая фирма разработала и внедрила корпоративные структуры, позволившие бывшему генеральному директору FTX Сэму Бэнкману-Фриду и его команде выводить сотни миллионов долларов через фиктивные «займы». В числе таких механизмов — подставные компании, например North Dimension, которые скрывали движение средств и помогали обходить контроль регуляторов.
В иске подчёркивается, что авторитет Fenwick & West в Кремниевой долине сыграл важную роль в придании FTX доверия у инвесторов и венчурных фондов, благодаря чему биржа привлекла свыше $1,3 млрд, несмотря на финансовые проблемы.
Независимый эксперт по делу банкротства проанализировал свыше 200 000 документов и заявил, что Fenwick была «глубоко вовлечена почти во все нарушения» и имела тесные связи с инсайдерами, способствуя злоупотреблениям с клиентскими активами.
Бывший CTO FTX Нишад Сингх, признанный виновным и сотрудничающий со следствием, сообщил, что информировал Fenwick о незаконных операциях и получал рекомендации по их сокрытию. Экс-гендиректор Alameda Research Кэролайн Эллисон подтвердила использование клиентских средств FTX для покрытия долгов Alameda.
Юридические эксперты отмечают, что доказать ответственность фирмы будет сложно, так как нужно подтвердить осознанное участие в преступных схемах, что выходит за рамки обычного оказания юридических услуг.
источник
уникальность
