Svetlya4ok
МАСТЕР
Деньги были перечислены на Кипр. Стало известно о разрешении суда арестовать ряд счетов.
На протяжении 2014 года должностные лица "ПриватБанка" завладели средствами в сумме 19 млрд грн, полученными банком от НБУ в качестве рефинансирования. Об этом говорится в постановлении Печерского райсуда Киева от 29 июля. Судья разрешил арестовать ряд счетов фирм в банке "PrivatBank Cyprus Branch" (зарубежный филиал "ПриватБанка" в Никосия, Кипр), на которые были выведены эти деньги (или, по крайней мере, часть из них). Как отмечается в документе, следственный судья установил, что "в ходе досудебного следствия установлено, что должностные лица ПАО КБ "ПриватБанк" (МФО 305299, код ЕГРПОУ 14360570), путем злоупотребления своим служебным положением в течение 2014 года совершили завладение чужим имуществом, а именно государственными средствами Национального банка Украины в сумме более 19 млрд грн, выделенными на рефинансирование ПАО КБ "ПриватБанк" в особо крупных размерах".
Для этого была применена следующая схема. 42 фирмам-резидентам Украины (учредителями которых являются 51 "иностранная" компания-нерезидент, также подконтрольные должностным лицам "ПриватБанка") были выданы средства на сумму от $ 18 до $ 73 млн в качестве кредитов под залог имущественных прав на товар. Эти фирмы в свою очередь "заключили сомнительные сделки", осуществив 100% предоплату, и перечислили указанные денежные средства на счета ряда компаний-нерезидентов "с целью якобы получения товаров". "Однако поставка товаров до сих пор не состоялась. Денежные средства до настоящего времени не возвращены", - говорится в документе. Также судья отметил: "У стороны обвинения есть достоверные данные, что вышеупомянутые средства в сумме более 19 млрд грн были перечислены 42-мя резидентами Украины на 6-ть расчетных счетов нерезидентов-продавцов, которые находятся в банковском учреждении "PrivatBank Cyprus Branch, 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, CY1055 Nicosia, Cyprus SWIFT: PBANCY2N".
Во время досудебного расследования установлено, что резидентом Украины ООО "Инкерия" заключен контракт с нерезидентом Украины — ZAO Ukrtransitservice Ltd, на счет которого осуществлена 100% предоплата за сырую нефть. Судья отметил, что эти данные "подтверждаются документами, изъятыми во время проведения временного доступа в ПАО КБ "ПриватБанк". "Ходатайство старшего следователя Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Воробей О.П., об аресте имущества в уголовном производстве 42014000000001261 от 13.11.2014 – удовлетворить", - постановил судья. Ранее ZN.UA писало о том, что государство не в состоянии контролировать, куда "ПриватБанк" девает многомиллиардный рефинанс.
Источник
На протяжении 2014 года должностные лица "ПриватБанка" завладели средствами в сумме 19 млрд грн, полученными банком от НБУ в качестве рефинансирования. Об этом говорится в постановлении Печерского райсуда Киева от 29 июля. Судья разрешил арестовать ряд счетов фирм в банке "PrivatBank Cyprus Branch" (зарубежный филиал "ПриватБанка" в Никосия, Кипр), на которые были выведены эти деньги (или, по крайней мере, часть из них). Как отмечается в документе, следственный судья установил, что "в ходе досудебного следствия установлено, что должностные лица ПАО КБ "ПриватБанк" (МФО 305299, код ЕГРПОУ 14360570), путем злоупотребления своим служебным положением в течение 2014 года совершили завладение чужим имуществом, а именно государственными средствами Национального банка Украины в сумме более 19 млрд грн, выделенными на рефинансирование ПАО КБ "ПриватБанк" в особо крупных размерах".
Для этого была применена следующая схема. 42 фирмам-резидентам Украины (учредителями которых являются 51 "иностранная" компания-нерезидент, также подконтрольные должностным лицам "ПриватБанка") были выданы средства на сумму от $ 18 до $ 73 млн в качестве кредитов под залог имущественных прав на товар. Эти фирмы в свою очередь "заключили сомнительные сделки", осуществив 100% предоплату, и перечислили указанные денежные средства на счета ряда компаний-нерезидентов "с целью якобы получения товаров". "Однако поставка товаров до сих пор не состоялась. Денежные средства до настоящего времени не возвращены", - говорится в документе. Также судья отметил: "У стороны обвинения есть достоверные данные, что вышеупомянутые средства в сумме более 19 млрд грн были перечислены 42-мя резидентами Украины на 6-ть расчетных счетов нерезидентов-продавцов, которые находятся в банковском учреждении "PrivatBank Cyprus Branch, 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, CY1055 Nicosia, Cyprus SWIFT: PBANCY2N".
Во время досудебного расследования установлено, что резидентом Украины ООО "Инкерия" заключен контракт с нерезидентом Украины — ZAO Ukrtransitservice Ltd, на счет которого осуществлена 100% предоплата за сырую нефть. Судья отметил, что эти данные "подтверждаются документами, изъятыми во время проведения временного доступа в ПАО КБ "ПриватБанк". "Ходатайство старшего следователя Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Воробей О.П., об аресте имущества в уголовном производстве 42014000000001261 от 13.11.2014 – удовлетворить", - постановил судья. Ранее ZN.UA писало о том, что государство не в состоянии контролировать, куда "ПриватБанк" девает многомиллиардный рефинанс.
Источник
