Согласно отчету Bloomberg, израильская полиция обвинила израильского бизнесмена Моше Хогега и его сообщников в мошенничестве с инвесторами на $290 млн. с помощью криптовалют.
Помимо мошенничества, обвинения выдвинутые против Моше Хогега включают кражу, отмывание денег, подделку документов и налоговые преступления.
Израильская полиция объявила сегодня, что бывшему владельцу футбольной команды израильской премьер-лиги Моше Хогегу после двухлетнего расследования предъявлены обвинения в мошенничестве с криптовалютой, краже, отмывании денег, мошенничестве и налоговых преступлениях.
На данный момент Моше Хогег и его соратники обвиняются в хищении у инвесторов $290 млн. с помощью криптовалют.
В заявлении говорилось, что Хогег и несколько неназванных партнеров использовали миллионы долларов собранные для четырех альткоин-предприятий от израильских и иностранных инвесторов в 2017 и 2018 годах, для личных нужд.
Полиция заявила, что с момента начала расследования в 2021 году они допросили около 180 причастных к делу людей, провели десятки обысков и конфисковали 900 улик, деньги и имущество в нескольких странах.
В полиции добавили, что обвинения против Хогега и его сообщников направлены на рассмотрение в прокуратуру. Хогег был арестован вместе с семью другими людьми в 2021 году, но позже был освобожден под домашний арест.
Помимо мошенничества, обвинения выдвинутые против Моше Хогега включают кражу, отмывание денег, подделку документов и налоговые преступления.
Израильская полиция объявила сегодня, что бывшему владельцу футбольной команды израильской премьер-лиги Моше Хогегу после двухлетнего расследования предъявлены обвинения в мошенничестве с криптовалютой, краже, отмывании денег, мошенничестве и налоговых преступлениях.
На данный момент Моше Хогег и его соратники обвиняются в хищении у инвесторов $290 млн. с помощью криптовалют.
В заявлении говорилось, что Хогег и несколько неназванных партнеров использовали миллионы долларов собранные для четырех альткоин-предприятий от израильских и иностранных инвесторов в 2017 и 2018 годах, для личных нужд.
Полиция заявила, что с момента начала расследования в 2021 году они допросили около 180 причастных к делу людей, провели десятки обысков и конфисковали 900 улик, деньги и имущество в нескольких странах.
В полиции добавили, что обвинения против Хогега и его сообщников направлены на рассмотрение в прокуратуру. Хогег был арестован вместе с семью другими людьми в 2021 году, но позже был освобожден под домашний арест.
