За первые восемь месяцев 2025 года власти Южной Кореи зафиксировали рекордное количество подозрительных криптовалютных транзакций — 36 684 отчёта от местных VASP. Это вдвое больше, чем за весь 2023 и 2024 годы вместе. Для сравнения: в 2022 году было 10 797 случаев, а в 2021 — всего 199.
По законам страны, финансовые учреждения, казино и криптоплатформы обязаны сообщать о транзакциях, которые могут быть связаны с отмыванием денег, нелегальными доходами или финансированием терроризма.
С 2021 года по август 2025-го Корейская таможенная служба передала прокуратуре дела на сумму $7,1 млрд, связанные с криптовалютами. Из них $6,4 млрд — это схемы «хванчиги» (hwanchigi), при которых преступные доходы конвертируются в крипту через офшоры, переводятся на местные биржи и обналичиваются в вонах без участия банков.
Недавно власти Южной Кореи заявили о намерении обмениваться данными о криптотранзакциях с международными налоговыми органами, чтобы усилить контроль над цифровыми активами и пресечь трансграничные схемы.
источник
уникальность
