Южнокорейские таможенники пресекли деятельность международной сети по отмыванию денег, которая, предположительно, обработала 148,9 млрд. вон ($101,7 млн) с использованием криптовалюты и местной банковской системы.
Таможенная служба Кореи (KCS) сообщила, что передала трех лиц в прокуратуру по обвинению в нарушении закона о валютных операциях. Агентство утверждает, что преступная группа действовала с сентября 2021 года по июнь 2025 года, перемещая средства под видом законных расходов, таких как косметическая хирургия или обучение. Чтобы избежать обнаружения, подозреваемые приобретали криптоактивы в разных юрисдикциях, переводили их на криптовалютные кошельки в Южной Корее, конвертировали в местную валюту и распределяли средства через многочисленные южнокорейские банковские счета.
Эти меры принимаются на фоне усиления контроля за незаконной валютной деятельностью со стороны южнокорейских властей. 13 января KCS объявила о проведении круглогодичных «интенсивных инспекций», направленных на пресечение подпольных операций по обмену валюты, которые могут угрожать стабильности валютного курса.
Источник
Уникальность
