В попытке бороться с финансовыми преступлениями связанными с криптовалютой, подразделение финансовой разведки Южной Кореи (FIU) ужесточает правила по борьбе с отмыванием денег (AML). На встрече состоявшейся 5 марта 2025 года, должностные лица обсудили внедрение более строгих аудиторских процессов направленных на сдерживание незаконной денежной деятельности, которая растет в стране.
Совет по аудиту AML во главе с президентом FIU Пак Квангом собрал представителей 12 учреждений, включая Службу финансового надзора и Министерство внутренних дел, чтобы наметить рамки для новых инициатив аудита. Дискуссии были сосредоточены на создании индивидуальных стратегий аудита для каждого агентства и стандартизации их процессов.
Для дальнейшего предотвращения мошенничества связанного с криптовалютой, создается новая целевая группа под названием «Объединенная целевая группа по борьбе с отмыванием денег в сфере публичных доходов». Это подразделение будет работать в тандеме с различными органами власти, чтобы снизить риски путем тщательного мониторинга подозрительных транзакций.
На встрече также обсуждались международные инициативы по борьбе с отмыванием денег с упоминанием аналогичных правил, обсуждаемых Комиссией по ценным бумагам и биржам США и Европейским союзом. Чиновники FIU признали важность синхронизации усилий с этими глобальными политиками.
Ключевые выводы:
1. Для борьбы с финансовыми преступлениями предлагаются более строгие системы аудита;
2. Новая целевая группа будет специально отслеживать мошенничество с криптовалютой;
3. Международное сотрудничество имеет решающее значение для эффективности мер по борьбе с отмыванием денег.
Власти стремятся быстро внедрить эти новые стратегии AML, особенно в свете недавних громких хакерских инцидентов, которые выявили уязвимости в экосистеме криптовалют. Проактивные меры направлены на повышение целостности финансовых операций, связанных с цифровыми валютами в Южной Корее.
Совет по аудиту AML во главе с президентом FIU Пак Квангом собрал представителей 12 учреждений, включая Службу финансового надзора и Министерство внутренних дел, чтобы наметить рамки для новых инициатив аудита. Дискуссии были сосредоточены на создании индивидуальных стратегий аудита для каждого агентства и стандартизации их процессов.
Для дальнейшего предотвращения мошенничества связанного с криптовалютой, создается новая целевая группа под названием «Объединенная целевая группа по борьбе с отмыванием денег в сфере публичных доходов». Это подразделение будет работать в тандеме с различными органами власти, чтобы снизить риски путем тщательного мониторинга подозрительных транзакций.
На встрече также обсуждались международные инициативы по борьбе с отмыванием денег с упоминанием аналогичных правил, обсуждаемых Комиссией по ценным бумагам и биржам США и Европейским союзом. Чиновники FIU признали важность синхронизации усилий с этими глобальными политиками.
Ключевые выводы:
1. Для борьбы с финансовыми преступлениями предлагаются более строгие системы аудита;
2. Новая целевая группа будет специально отслеживать мошенничество с криптовалютой;
3. Международное сотрудничество имеет решающее значение для эффективности мер по борьбе с отмыванием денег.
Власти стремятся быстро внедрить эти новые стратегии AML, особенно в свете недавних громких хакерских инцидентов, которые выявили уязвимости в экосистеме криптовалют. Проактивные меры направлены на повышение целостности финансовых операций, связанных с цифровыми валютами в Южной Корее.
