Королевская канадская конная полиция (RCMP) объявила о крупнейшем в истории страны изъятии криптовалютных активов. Правоохранители закрыли биржу TradeOgre, обвинив её в нарушении правил противодействия отмыванию денег. По данным следствия, через площадку прошло около 56 млн канадских долларов (примерно $40,5 млн США), значительная часть которых могла быть связана с преступной деятельностью.
Сайт биржи больше не работает — на его месте размещено уведомление о конфискации. В рамках операции изъяты Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin, Tron и Qubic. В полиции отметили, что анонимность платформы привлекала криминальные организации, заинтересованные в сокрытии происхождения средств.
Расследование продолжается: эксперты изучают транзакционные данные, и не исключено, что по его итогам будут предъявлены обвинения. Пользователи ранее жаловались на форумах, что биржа перестала отвечать и работать ещё несколько месяцев назад, и многие опасались скама.
по материалам
уникальность
