Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC) обязала основателя криптовалютной платформы ezBtc Дэвида Смайли выплатить $18,4 млн за мошенничество и обман инвесторов.
Согласно решению регулятора, Смайли и компания 1081627 B.C. Ltd, действующая под брендом ezBtc, должны вернуть $10,4 млн, полученных незаконным путем, а также выплатить штраф в размере $8 млн. BCSC также запретила Смайли участвовать в инвестиционном рынке провинции, а платформе ezBtc — заниматься торговлей ценными бумагами и рекламной деятельностью.
Расследование показало, что Смайли незаконно присвоил клиентские средства на сумму более $13 млн, которые он тратил на личные нужды и азартные игры. Сначала он предлагал инвесторам размещать биткоины и эфиры на платформе для торговли криптовалютами, обещая 9% годовых через «уникальную сберегательную программу» с ежедневными выплатами. При этом ezBtc взимала комиссии за операции на платформе.
С 2016 по 2019 год пользователи внесли на платформу более 2 300 BTC и 600 ETH. Однако уже в 2019 году начались жалобы: один из клиентов не смог вывести $73 000. Смайли объяснил это «взломом» сайта, в результате которого якобы были украдены 484 BTC. В 2021 году он даже выписал чек на эту сумму, но деньги так и не вернул.
Комиссия начала расследование после получения жалоб от пострадавших, выявив масштаб нарушений и хищений. Решение BCSC направлено на защиту инвесторов и предотвращение подобных инцидентов в будущем.
источник
уникальность
