В 2024 году власти Казахстана приняли масштабные меры по борьбе с незаконной деятельностью в сфере криптовалют.
Согласно пресс-релизу Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФК РК), было закрыто более 3500 онлайн-криптообменников, 36 офлайн-точек, а также две финансовые пирамиды. Общая сумма замороженных и конфискованных активов составила 4,8 млн USDT.
Как отмечается в сообщении, нелегальные криптообменники играют ключевую роль в схемах отмывания преступных доходов, позволяя конвертировать криптовалюту в фиат и обратно без идентификации клиентов и мониторинга подозрительных операций. Это делает их привлекательными для преступников, таких как кибермошенники и наркоторговцы.
Блокировка ресурсов была осуществлена совместно с Комитетом национальной безопасности и Министерством культуры и информации Казахстана. АФК РК привело данные о масштабах деятельности: оборот 36 офлайн-криптообменников составил 60 млрд тенге (примерно $112 000 000). В ходе расследования по делам о пирамидах удалось вернуть клиентам $545 000, а также заморозить дополнительные $120 000.
Агентство также разработало поправки, направленные на усиление ответственности поставщиков услуг цифровых активов, которые не соблюдают требования политики по противодействию отмыванию денег (AML). Однако подробности этих мер в пресс-релизе не раскрыты.
Эти действия подчеркивают стремление Казахстана ужесточить контроль над криптовалютным сектором и снизить риски, связанные с нелегальными транзакциями.
Источник
Уникальность
