Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) сообщило о ликвидации крупнейшего в СНГ криптообменника Raks Exchange, через который, по данным ведомства, отмывались преступные доходы более 200 наркошопов из Казахстана, России, Украины и Молдовы.
За три года оборот платформы составил $224 млн, а число клиентов превысило 5 млн. В ходе расследования специалисты АФМ проанализировали свыше 4000 криптокошельков, выявили сборные адреса, где аккумулировались средства от незаконной деятельности, и заблокировали 67 кошельков. Замороженные активы составили 9,7 млн USDT — около 5,2 млрд тенге.
После вмешательства властей работа сайта и соцсетей Raks Exchange была остановлена. На форумах Darknet появились массовые жалобы от наркоторговцев на потерю доступа к средствам и невыполнение финансовых обязательств. Ведётся поиск организаторов платформы.
Ранее АФМ начало расследование в отношении компании «Амир Капитал», подозреваемой в создании финансовой пирамиды под видом криптоинвестиций. Власти усиливают контроль над теневыми схемами в цифровой экономике.
источник
уникальность
