Закрытая ранее за нарушение санкционных режимов и обвинения в отмывании денег российская криптобиржа Гарантекс вернулась на рынок, сменив название на Гринекс.
Прошлое Гарантекс и её последствия.
Гарантекс долгое время функционировала в обход регуляторных требований и была связана с незаконными транзакциями, включая поддержку теневых рынков DarkNet. В 2022 году Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) ввело санкции против платформы, обвинив её в содействии преступным группировкам и нелегальной финансовой деятельности.
Перезапуск под новым брендом.
По данным исследования Global Ledger, ликвидность Гарантекс была перенесена на новую платформу Гринекс, что указывает на её преемственность. Ключевым доказательством связи между биржами стал перевод 4,5 млрд токенов A7A5 с заблокированных счетов Гарантекс на адреса Гринекс.
Международное давление и возможные санкции.
Несмотря на совместные усилия международных правоохранительных структур, биржа фактически возродилась под новой вывеской. Однако остаётся открытым вопрос, как скоро против Гринекс будут введены аналогичные санкции.
Возвращение Гарантекс в виде Гринекс демонстрирует живучесть нелегальных платформ, но также подчёркивает важность скоординированных действий в борьбе с финансовыми преступлениями.
источник
уникальность
