Южнокорейский регулятор финансовой разведки (FIU) оштрафовал криптобиржу Korbit на крупную сумму — около 1.88 миллиона долларов. Причиной стали серьезные нарушения в системе противодействия отмыванию денег. Проверка показала, что биржа плохо проверяла клиентов, имела слабые ограничения для транзакций и сотрудничала с незарегистрированными иностранными поставщиками услуг. Особо отметили плохую оценку рисков для операций с NFT.
Это не случайная мера, а часть масштабной чистки на крипторынке Южной Кореи. Регулятор работает по принципу «первым проверен — первым наказан», и Korbit стала первой в этом списке. Следующей биржей, которая, вероятно, получит штраф, будет GOPAX. FIU ясно дал понять, что и дальше будет строго наказывать за нарушения, чтобы заставить все компании усилить меры безопасности и соблюдения закона.
В это же время появились слухи о возможной продаже проблемной биржи. Говорят, что крупная платформа Bybit заинтересована в покупке доли Korbit, начиная с пакета акций, которым владеет SK Planet.
По материалам
Уникальность
