Криптобиржа Binance подала апелляцию на штраф в размере $4 000 000, наложенный Канадским центром анализа финансовых транзакций и отчетов (FINTRAC) в мае. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на судебные документы.
9 мая 2024 года FINTRAC оштрафовал криптобиржу на более чем 6 млн канадских долларов (примерно $4 400 000) за ряд нарушений. Основные претензии регулятора касались отсутствия лицензии на денежные операции в качестве иностранного сервиса и несоблюдения требований по борьбе с отмыванием денег (AML). Согласно правилам, Binance должна была сообщать о транзакциях с криптовалютами превышающими 10 000 канадских долларов ($7300).
Источник
Уникальность
