Отдел финансовой разведки криптобиржи Binance оказал содействие индийскому Управлению по обеспечению соблюдения (ED) в расследовании дела о мошенническом приложении Fiewin, чем помог отследить $47,6 млн.
Fiewin — это мобильное приложение, разработчики которого обещали пользователям гарантированную прибыль за выполнение различных активностей. Для доступа к некоторым функциям требовалось пополнение баланса, однако счета пользователей блокировались после накопления определенной суммы. Общий ущерб от мошенничества составил около 4 млрд рупий (примерно $47,6 млн).
Мошенники пытались скрыть и отмыть украденные средства через криптовалютные операции, включая использование инфраструктуры Binance. Однако криптобиржа предоставила критически важную информацию, которая помогла индийским властям выявить связи с цифровыми кошельками и раскрыть мошенническую сеть.
источник
уникальность
