Криптовалютная биржа CoinList выплатила штраф в размере $1,2 млн. Управлению по контролю за иностранными активами США (OFAC) для урегулирования обвинений в разрешении пользователям из Крыма.
OFAC заявило в своем заявлении, что CoinList открыла 89 счетов для клиентов, которые в основном указали Россию в качестве страны своего проживания, но использовали Крым в качестве своего адреса при открытии счета. OFAC подчеркнуло, что штраф был значительно снижен с потенциальной максимальной суммы примерно в $327 млн. из-за прошлого соблюдения CoinList правил, сотрудничества и небольшого количества транзакций проведенных через эти счета по сравнению с общим объемом транзакций биржи.
В заявлении OFAC также подчеркивается, что эти принудительные меры подчеркивают важность криптовалютных компаний и тех, кто занимается новыми технологиями, включая соблюдение санкций основанных на риске в свои операционные процессы, особенно компаний пытающихся предоставлять финансовые услуги глобальной клиентской базе.
Криптовалютная биржа отметила, что достижение соглашения с OFAC рассматривается как возможность обучения в соблюдение требований. В заявлении говорится: «Наша непоколебимая приверженность соблюдению требований подкрепляется нашим соглашением инвестировать $300 тыс. в контроль за соблюдением требований. Это одна из крупнейших инвестиций сделанных криптовалютной компанией.
Согласно данным CoinGecko, CoinList — это относительно небольшая криптовалютная биржа с ежедневным объемом торгов всего $400 тыс., в основном в торговых парах USDT и SOL. К примеру, Binance ежедневно генерирует миллиарды долларов.
OFAC заявило в своем заявлении, что CoinList открыла 89 счетов для клиентов, которые в основном указали Россию в качестве страны своего проживания, но использовали Крым в качестве своего адреса при открытии счета. OFAC подчеркнуло, что штраф был значительно снижен с потенциальной максимальной суммы примерно в $327 млн. из-за прошлого соблюдения CoinList правил, сотрудничества и небольшого количества транзакций проведенных через эти счета по сравнению с общим объемом транзакций биржи.
В заявлении OFAC также подчеркивается, что эти принудительные меры подчеркивают важность криптовалютных компаний и тех, кто занимается новыми технологиями, включая соблюдение санкций основанных на риске в свои операционные процессы, особенно компаний пытающихся предоставлять финансовые услуги глобальной клиентской базе.
Криптовалютная биржа отметила, что достижение соглашения с OFAC рассматривается как возможность обучения в соблюдение требований. В заявлении говорится: «Наша непоколебимая приверженность соблюдению требований подкрепляется нашим соглашением инвестировать $300 тыс. в контроль за соблюдением требований. Это одна из крупнейших инвестиций сделанных криптовалютной компанией.
Согласно данным CoinGecko, CoinList — это относительно небольшая криптовалютная биржа с ежедневным объемом торгов всего $400 тыс., в основном в торговых парах USDT и SOL. К примеру, Binance ежедневно генерирует миллиарды долларов.
