Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) выиграла судебное решение против Адама Тодда, генерального директора Digitex Futures и четырех компаний, которые он контролировал. Суд обязал Тодда выплатить примерно $16 млн. в качестве компенсации и штрафов.
В сентябре 2022 года CFTC предъявила Тодду и его компаниям обвинения в предполагаемом манипулировании ценами и отказе от регистрации.
По данным CFTC, Тодд и его компании управляли криптобиржей под названием Digitex Futures и пытались манипулировать ценой нативного токена Digitex Futures, DGTX.
Предположительно они сделали это накачивая цену токена с помощью компьютеризированного бота, который Тодд разработал так, чтобы он всегда покупал больше, чем продавал. CFTC также утверждала, что Тодд неоднократно пытался повысить цену DGTX, выполняя крупные внебиржевые заказы на покупку DGTX на сторонних биржах, а не из казначейства фьючерсов Digitex.
В дополнение к обвинениям в манипулировании ценами, CFTC также обвинила Тодда и его компании в незаконном предложении фьючерсных сделок на платформе, отличной от определенного контрактного рынка в отсутствии регистрации в CFTC и в неспособности реализовать программу информирования клиентов, политики и процедур по борьбе с отмыванием денег.
Более того в жалобе CFTC утверждалось, что Тодд знал, что участие клиентов из США в бирже Digitex Futures подвергает компанию регулированию США, но биржа якобы добивалась участия клиентов из США посредством запросов через интернет.
CFTC обвинила Тодда в попытке манипулирования собственным токеном Digitex Futures Exchange, DGTX, который был цифровым активом и средством обмена и следовательно товаром в торговле между штатами.
Постановление суда запрещает Тодду и его компаниям торговать на любых рынках, регулируемых CFTC и регистрироваться в CFTC. Тодду было приказано выплатить $3912220 в качестве дегоржажа и денежный штраф в размере $11736660. Приказ разрешает принудительные действия CFTC против Тодда и Digitex Futures.
Кроме того, CFTC выразила признательность австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям, центральному банку Ирландии, комиссии по ценным бумагам и биржам Кипра, комиссии по финансовым услугам Гибралтара, управлению финансовых услуг Сейшельских островов и управлению финансовых услуг Сент-Винсента и Гренадин за их помощь.
В целом дело CFTC против Тодда и его компаний подчеркивает важность соблюдения правил регулирующих обмен цифровыми активами, включая регистрацию в CFTC и реализацию мер по защите клиентов.
Принудительные действия CFTC в отношении Тодда и Digitex Futures служат напоминанием о том, что агентство примет меры для обеспечения того, чтобы лица занимающиеся торговлей криптоактивами, соблюдали применимые законы и правила.
В сентябре 2022 года CFTC предъявила Тодду и его компаниям обвинения в предполагаемом манипулировании ценами и отказе от регистрации.
По данным CFTC, Тодд и его компании управляли криптобиржей под названием Digitex Futures и пытались манипулировать ценой нативного токена Digitex Futures, DGTX.
Предположительно они сделали это накачивая цену токена с помощью компьютеризированного бота, который Тодд разработал так, чтобы он всегда покупал больше, чем продавал. CFTC также утверждала, что Тодд неоднократно пытался повысить цену DGTX, выполняя крупные внебиржевые заказы на покупку DGTX на сторонних биржах, а не из казначейства фьючерсов Digitex.
В дополнение к обвинениям в манипулировании ценами, CFTC также обвинила Тодда и его компании в незаконном предложении фьючерсных сделок на платформе, отличной от определенного контрактного рынка в отсутствии регистрации в CFTC и в неспособности реализовать программу информирования клиентов, политики и процедур по борьбе с отмыванием денег.
Более того в жалобе CFTC утверждалось, что Тодд знал, что участие клиентов из США в бирже Digitex Futures подвергает компанию регулированию США, но биржа якобы добивалась участия клиентов из США посредством запросов через интернет.
CFTC обвинила Тодда в попытке манипулирования собственным токеном Digitex Futures Exchange, DGTX, который был цифровым активом и средством обмена и следовательно товаром в торговле между штатами.
Постановление суда запрещает Тодду и его компаниям торговать на любых рынках, регулируемых CFTC и регистрироваться в CFTC. Тодду было приказано выплатить $3912220 в качестве дегоржажа и денежный штраф в размере $11736660. Приказ разрешает принудительные действия CFTC против Тодда и Digitex Futures.
Кроме того, CFTC выразила признательность австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям, центральному банку Ирландии, комиссии по ценным бумагам и биржам Кипра, комиссии по финансовым услугам Гибралтара, управлению финансовых услуг Сейшельских островов и управлению финансовых услуг Сент-Винсента и Гренадин за их помощь.
В целом дело CFTC против Тодда и его компаний подчеркивает важность соблюдения правил регулирующих обмен цифровыми активами, включая регистрацию в CFTC и реализацию мер по защите клиентов.
Принудительные действия CFTC в отношении Тодда и Digitex Futures служат напоминанием о том, что агентство примет меры для обеспечения того, чтобы лица занимающиеся торговлей криптоактивами, соблюдали применимые законы и правила.
