Криптовалютная биржа Poloniex заплатит $7,59 млн. для урегулирования обвинений в нарушении санкций со стороны Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.
Связанная с Джастином Саном платформа допустила почти 66 000 нарушений различных санкционных программ, что позволило клиентам из Крыма, Кубы, Ирана, Судана и Сирии провести сделки на общую сумму до $15 млн. в период с января 2014 года по ноябрь 2019 года.
Хотя Poloniex была запущена в январе 2014 года, у нее не было программы соблюдения санкций до мая 2015 года. Программа соответствия также не имела обратного действия, что позволяло существующим клиентам из подсанкционных юрисдикций продолжать использовать биржу.
«Хотя Poloniex предприняла усилия по выявлению и ограничению связанных с Ираном, Кубой, Суданом, Крымом и Сирией аккаунтов в соответствии со своей программой соответствия, некоторые находящиеся в этих юрисдикциях клиенты продолжали использовать платформу Poloniex для участия в онлайн-транзакциях, связанных с цифровыми активами», — говорится в сообщении OFAC.
В настоящее время Poloniex принадлежит консорциуму организаций, в который входит создатель Tron Джастин Сан. До этого Poloniex владела американская криптовалютная компания Circle, но продала бизнес менее чем через два года.
OFAC заявил, что тот факт, что Poloniex была небольшим стартапом во время большинства предполагаемых нарушений и Circle улучшила программу соблюдения санкций Poloniex за время владения компанией, стали смягчающими факторами при расчете степени суровости наказания.
Источник
Уникальность
