Валерия Федякина, также известная как Bitmama, известная бизнесвумен, занимающаяся криптовалютными платформами, была арестована в Москве 15 сентября.
Арест произведен в связи с мошеннической сделкой на сумму 6,7 млрд рублей, по которой она обещала вернуть клиенту средства по с бонусом в 1%, но не смогла этого сделать. Обманутый сообщил о происшествии властям, что привело к задержанию Федякиной. Сейчас она ожидает суда, и ей грозит тюремное заключение сроком до 10 лет по обвинению в мошенничестве.
Несмотря на то, что Федякина на шестом месяце беременности, ее поместили в СИЗО из-за опасений, что ее вид на жительство в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) может способствовать ее побегу от следствия. Бизнесвумен получила признание за свою роль в содействии конвертации активов через криптовалютные платформы, которые становились все более популярными из-за проблем с выводом средств из российских банков в условиях международных санкций. Федякина имела ежедневные обороты, исчисляемые десятками миллионов долларов.
Bitmama хвасталась своими связями с неофициальными обменниками криптовалют, посещением конференций и взаимодействием с крупными игроками рынка, чтобы завоевать их доверие. Она предлагала клиентам выгодные курсы обмена и обещала дополнительную прибыль. Более того, Федякина продвигала собственный криптопроект для привлечения финансирования от богатых инвесторов. Однако, несмотря на ее обширную сеть контактов, включая чиновников и бизнесменов, ее бизнес оказался финансовой пирамидой. Предпринимательница внезапно исчезла, забрав с собой средства клиентов.
Федякину обвиняют в хищении 150 млн долл посредством использования неофициальных обменников криптовалют.
Источник
Уникальность
