Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло в санкционный список 44 биткоин-адреса и 5 Monero-адресов, связанных с закрытым даркнет-маркетплейсом Nemesis Market.
Согласно пресс-релизу, указанные адреса контролировались гражданином Ирана Бехрузом Парсарадом, который, предположительно, являлся администратором платформы.
20 марта 2024 года Федеральное управление уголовной полиции Германии (BKA) ликвидировало инфраструктуру Nemesis Market на территории Германии и Литвы, конфисковав криптоактивы на сумму €94 000. Расследование деятельности маркетплейса началось еще в октябре 2022 года.
Основанный в 2021 году, Nemesis Market предлагал к продаже наркотики, украденные данные, поддельные кредитные карты, а также киберпреступные услуги, включая распространение программ-вымогателей, фишинг и DDoS-атаки. Перед закрытием платформа насчитывала 30 000 активных пользователей и обработала сделки по продаже запрещенных веществ на сумму около $30 млн.
По данным OFAC, Парсарад получил многомиллионные доходы в виде комиссионных и способствовал отмыванию цифровых активов. Более того, он остается на свободе и, возможно, обсуждал создание нового даркнет-рынка с бывшими поставщиками.
Ранее, в апреле 2022 года, немецкие правоохранительные органы ликвидировали крупнейший даркнет-маркетплейс Hydra, изъяв 543 BTC, а Минфин США ввел санкции против платформы. В том же месяце американский суд заочно предъявил обвинения россиянину Дмитрию Павлову в администрировании Hydra и отмывании денег, а российский суд арестовал его по другому делу.
В декабре 2024 года Московский областной суд приговорил основателя Hydra Станислава Моисеева к пожизненному заключению и штрафу в 4 млн рублей.
источник
уникальность
