В Саратовской области правоохранители раскрыли схему легализации преступных доходов с использованием криптовалюты. По данным ГУ МВД региона, 47-летний местный житель, занимавшийся сбытом наркотиков, конвертировал незаконную выручку в цифровые активы, а затем переводил их на банковские карты в рублях, маскируя происхождение средств.
Следствие установило, что общая сумма легализованных средств составила 115 тысяч рублей. Операция позволила преступнику создавать видимость законных финансовых операций. Уголовное дело возбуждено по статье 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств, добытых преступным путем»).
Эксперты отмечают, что подобные случаи участились: криптовалюты всё чаще используются для обхода контроля из-за анонимности транзакций. Однако правоохранительные органы усиливают мониторинг цифровых платежей, применяя блокчейн-анализ для выявления подозрительных схем. Расследование продолжается — решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого.
по материалам
уникальность
