Государственная служба финансовой разведки Кыргызстана (ГСФР), функционирующая при Министерстве финансов страны, 3 марта приняла решение исключить криптовалютные компании из перечня организаций, подозреваемых в отмывании преступных доходов.
Эта информация, хотя и размещена в закрытом разделе официального сайта, стала доступна благодаря публикациям в ряде Telegram-каналов.
Согласно опубликованному документу, из Сводного санкционного перечня выведено 20 компаний. Основанием для такого решения стала отмена или отзыв документов, которые ранее послужили причиной внесения этих организаций в список. Среди таких оснований могли быть постановления судебных инстанций, запросы правоохранительных органов или международные санкции.
Еще в конце февраля из перечня исключили криптовалютную биржу TokenSpot и обменную платформу CashBack, что стало первым сигналом к пересмотру подхода регуляторов к участникам криптоиндустрии.
Представители лицензированной в Кыргызстане биржи TokenSpot прокомментировали ситуацию, заявив, что не получали от ГСФР уведомлений о своем включении в санкционный список. Они предполагают, что внесение их в перечень могло быть частью масштабной проверки криптовалютного рынка Кыргызстана. В силу своего статуса одной из крупнейших платформ страны, TokenSpot не могла остаться незамеченной в этом процессе.
Факт нахождения в списке, по словам компании, практически парализовал их операционную деятельность и ограничил взаимодействие с банковскими учреждениями, что критично для работы с корпоративными клиентами.
При этом представители биржи отметили, что в течение всей проверки они тесно сотрудничали с государственными органами, однако так и не получили разъяснений, какие именно представленные ими материалы или пояснения стали основанием для окончательного исключения из списка. Итоговая проверка не выявила нарушений со стороны TokenSpot, а также не привела к вынесению каких-либо предписаний.
Источник
Уникальность
