Alcest
Модератор подраздела "Новости криптовалют"
Команда форума
Модератор
Крипто-блогер
Новостной редактор
Популярная платформа по покупке и продаже биткоина LocalBitcoins в эту среду предоставила детали своей системы верификации пользователей.
Теперь она состоит из четырех уровней, каждый из которых соответствует определенному объему покупки биткоина. Чем больше пользователь предоставит документов, тем выше будет его уровень. Что касается корпоративных пользователей, то для предусмотрен индивидуальный процесс проверки. Чтобы обеспечить безопасный и максимально эффективный процесс проверки пользователей, LocalBitcoins будет работать с Onfido, ведущим поставщиком ПО для проверки личности, работающего на базе искусственного интеллекта.
Все дело в том, что парламент Финляндии принял новый закон «О поставщиках услуг в сфере криптовалют» и обновил законодательство о противодействии отмыванию денег. Поскольку LocalBitcoins является поставщиком финансовых услуг, ей необходимо соответствовать требованиям регулятора. Также отмечается, что новый закон, который вступит в силу в ноябре 2019 года, создаст юридический статус для криптовалют и таким образом позитивно повлияет на положение биткоина в финансовой экосистеме.
LocalBitcoins предупреждает, что верификацию аккаунта необходимо провести до 1 сентября. В противном случае, торговля и инструмент создания рекламных объявлений будут недоступны. Например, рядовой пользователь, который покупает биткоин не более чем на $1000, должен предоставить ФИО, страну проживания, рабочий e-mail и номер телефона. Если пользователь осуществляет обмен биткоинов на сумму от $1000 до $20 000, ему необходимо уже будет пройти строгую KYC/AML-процедуру.
Напомню, в начале июня LocalBitcoins ликвидировала возможность обмена криптовалют при личной встрече.
