Картель Синалоа и CJNG используют криптовалюту для отмывания денег при содействии китайских посредников. Недавние действия правоохранительных органов были направлены против лиц вовлеченных в эти операции, что подчеркивает наличие профессиональных структур отмывания денег. «Наше сотрудничество с федеральными, государственными и местными партнерами здесь и за рубежом имеет решающее значение для пресечения и ликвидации этих преступных сетей, которые стремятся использовать криптовалютные технологии в незаконных целях», — официальное заявление ICE.
Власти определили ключевые фигуры, включая Марио Альберто Хименеса Кастро, демонстрирующие пересечение организованной преступности и новых финансовых технологий. Это добавляет сложности традиционным методам предотвращения финансовых преступлений.
Несмотря на возросшее внимание со стороны регулирующих органов, криптовалюта по-прежнему составляет небольшую часть доходов картелей. Постоянное давление со стороны регулирующих органов привело к появлению сложных методов отмывания денег, что привело к значительным изъятиям и арестам. Финансовые учреждения сталкиваются с растущими ограничениями, перемещая больше незаконных потоков в нерегулируемое криптопространство. Эти изменения могут еще больше повлиять на законные и незаконные транзакции в нескольких финансовых секторах.
Наркокартели исторически тестировали криптовалюты для глобальных переводов, но усилия по обеспечению соблюдения ограничили их масштаб. Предыдущие аресты активов представляют собой успешное нарушение тактики отмывания денег.
Ключевые выводы:
1. Картели, подобные Синалоа, используют криптовалюту для отмывания доходов от торговли наркотиками по всему миру;
2. Криптовалюта играет относительно небольшую роль в финансах картелей;
3. Усиление контроля со стороны регулирующих органов и усилий по изъятию средств влияет на операции по отмыванию денег.
Эксперты опираясь на отслеживаемость блокчейна, указывают на сохраняющуюся возможность разоблачения более широких картельных сетей посредством мониторинга криптовалют, хотя это по-прежнему остается незначительной частью незаконных финансовых схем.
Последнее редактирование модератором:
