Ратнакишор Гири, 27-летний инвестиционный менеджер проживающий в Нью-Олбани, штат Огайо был арестован в пятницу по обвинению в мошенничестве с инвестициями в криптовалюту, который привлекал от инвесторов не менее $10 млн.
Гири якобы ввел в заблуждение инвестора, рекламируя себя как опытного криптовалютного трейдера специализирующегося на биткоин-деривативах. Согласно обвинительному заключению, Гири ложно обещал инвесторам прибыльные доходы от вложенных в него денег без риска для основной суммы.
На самом деле он использовал средства предыдущих инвесторов, чтобы расплатиться с новыми инвесторами по классической схеме Понци.
Гири обвиняют по пяти пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, и в случае признания виновным ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет по каждому пункту обвинения.
В августе комиссия по товарным фьючерсам и торговле США (CFTC) издала приказ о прекращении противоправных действий в отношении Гири и двух его компаний утверждая, что он обманул инвесторов на сумму более $12 млн. и стремясь заставить Гири вернуть деньги своим инвесторам.
CFTC обвинила Гири в том, что он использовал деньги инвесторов для финансирования роскошного образа жизни, состоящего из частных самолетов, аренды яхт и многого другого.
Гири якобы ввел в заблуждение инвестора, рекламируя себя как опытного криптовалютного трейдера специализирующегося на биткоин-деривативах. Согласно обвинительному заключению, Гири ложно обещал инвесторам прибыльные доходы от вложенных в него денег без риска для основной суммы.
На самом деле он использовал средства предыдущих инвесторов, чтобы расплатиться с новыми инвесторами по классической схеме Понци.
Гири обвиняют по пяти пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, и в случае признания виновным ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет по каждому пункту обвинения.
В августе комиссия по товарным фьючерсам и торговле США (CFTC) издала приказ о прекращении противоправных действий в отношении Гири и двух его компаний утверждая, что он обманул инвесторов на сумму более $12 млн. и стремясь заставить Гири вернуть деньги своим инвесторам.
CFTC обвинила Гири в том, что он использовал деньги инвесторов для финансирования роскошного образа жизни, состоящего из частных самолетов, аренды яхт и многого другого.
Последнее редактирование модератором:
