Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) ввело санкции против двух граждан Китая, Лу Хуаина и Чжана Цзяня, а также компании Green Alpine Trading, базирующейся в ОАЭ. Их обвиняют в отмывании денег, полученных незаконным путем северокорейскими хакерами.
Фигуранты связаны с Симом Хен Сопом, которого Минфин США называет "банкиром КНДР" . Хен Соп через банковскую корпорацию Kwangson Banking Corp организовывал схемы отмывания денег для северокорейского режима. Госдепартамент США назначил награду в $5 000 000 за его поимку.
С начала 2022 по сентябрь 2023 года Лу Хуаин конвертировал несколько миллионов долларов в фиат, используя криптовалюту, предположительно похищенную или заработанную нечестным путем. Эти средства шли на закупки товаров и услуг для Северной Кореи. Чжан Цзянь занимался аналогичными операциями по выводу криптовалют в фиат.
OFAC продолжает бороться с финансовыми схемами КНДР, направленными на уклонение от международных санкций и финансирование режима.
Источник
Уникальность
