Минфин США расширил санкционный список, добавив восемь криптовалютных адресов, причастных к финансово-логистической инфраструктуре хуситов из движения «Ансараллах», действующего в Йемене.
По данным Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), два из этих кошельков выступают в роли депозитных адресов на известных криптоплатформах и напрямую связаны с Саидом аль-Джамалем — ключевой фигурой, обеспечивающей финансовые потоки группировки.
Оставшиеся шесть адресов, по информации израильского Национального бюро по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF), контролируются частными лицами, задействованными в схемах финансирования различных радикальных организаций.
Анализ блокчейн-транзакций, выполненный при участии Chainalysis и TRM Labs, показал: объёмы криптовалют, вовлечённых в поддержку хуситов и близких к ним структур, включая военное крыло ХАМАС, приближаются к $1 миллиарду. Эти средства использовались для обеспечения деятельности, признанной террористической на международном уровне.
Ранее Министерство юстиции США в сотрудничестве с ФБР и Налоговым управлением уже предпринимало шаги в этом направлении — ведомства изъяли более $201 000 в криптоактивах, предположительно направленных на финансирование операций ХАМАСа. По данным следствия, средства аккумулировались через децентрализованные платформы и адреса, связанные с подконтрольными палестинской группировке структурами.
Таким образом, Вашингтон продолжает использовать санкционные и правоохранительные инструменты, чтобы ограничить использование криптовалют в трансграничных схемах финансирования экстремистских формирований, делая ставку на тесную координацию с международными аналитическими центрами и технологическими компаниями, занимающимися отслеживанием ончейн-активности.
Источник
Уникальность
