Подразделение по финансовым преступлениям стремится сдержать незаконное использование криптовалют для финансирования террористических организаций. Этот шаг Министерства финансов США —позиция, которую оно никогда раньше не занимало, и которая может иметь серьезные последствия. Предложение обозначить крипто-миксеры как основную проблему отмывания денег является частью усилий по борьбе с использованием криптовалют для финансирования незаконной деятельности. Они способствуют террористическим организациям, которые получили выгоду от анонимных криптофондов, включаяХАМАС.
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) опубликовала в четверг уведомление о предлагаемом принятии правил. Они будут открыты для общественного обсуждения в течение 90 дней.
FinCEN заявил, что услугами микширования пользуются несколько незаконных субъектов по всему миру. Эти сервисы позволяют пользователям проводить транзакции анонимно. Агентство добавило, что это предложение имеет решающее значение для продолжающихся усилий по повышению прозрачности в криптопространстве. Администрация Байдена и Министерство финансов оказались под давлением законодателей с требованием бороться с использованием криптовалюты в незаконной деятельности и терроризме.
Директор FinCEN, Андреа Гацки отметила, что это было первое использование агентством своих полномочий для решения основных проблем, связанных с отмыванием денег в целом классе транзакций.
Если такое определение будет принято, Министерство финансов сможет вводить ограничения на сделки между финансовыми компаниями базирующимися в США с криптомикшерами. Они могут варьироваться от требования дополнительной комплексной проверки и особого внимания, когда речь идет о конкретных операциях по счетам между финансовыми учреждениями США. Это может помочь запретить открытие и ведение любой корреспонденции, подлежащей оплате через счета.
По истечении периода комментариев агентство рассмотрит предоставленные данные, прежде чем вынести окончательное правило.
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) опубликовала в четверг уведомление о предлагаемом принятии правил. Они будут открыты для общественного обсуждения в течение 90 дней.
FinCEN заявил, что услугами микширования пользуются несколько незаконных субъектов по всему миру. Эти сервисы позволяют пользователям проводить транзакции анонимно. Агентство добавило, что это предложение имеет решающее значение для продолжающихся усилий по повышению прозрачности в криптопространстве. Администрация Байдена и Министерство финансов оказались под давлением законодателей с требованием бороться с использованием криптовалюты в незаконной деятельности и терроризме.
Директор FinCEN, Андреа Гацки отметила, что это было первое использование агентством своих полномочий для решения основных проблем, связанных с отмыванием денег в целом классе транзакций.
Если такое определение будет принято, Министерство финансов сможет вводить ограничения на сделки между финансовыми компаниями базирующимися в США с криптомикшерами. Они могут варьироваться от требования дополнительной комплексной проверки и особого внимания, когда речь идет о конкретных операциях по счетам между финансовыми учреждениями США. Это может помочь запретить открытие и ведение любой корреспонденции, подлежащей оплате через счета.
По истечении периода комментариев агентство рассмотрит предоставленные данные, прежде чем вынести окончательное правило.
