Решительным шагом Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США стало введение санкций против пяти лиц, связанных с операцией по отмыванию денег, которая предположительно позволяет богатым гражданам России обходить международные санкции. Группа, известная как TGR Group, была отмечена за свои финансовые операции, в которых криптовалюта используется для содействия незаконной деятельности.
В отчете казначейства подчеркивается роль TGR Group в поддержке состоятельных россиян путем использования цифровых валют, в частности привязанного к доллару США стейблкоина USDT. Эта операция продолжается, несмотря на санкции введенные после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.
Эта сеть подозревается в отмывании денег для лиц находящихся под санкциями и предоставлении незарегистрированных услуг, связанных с обменом наличных и криптовалют. Они способствовали приобретению недвижимости в Великобритании через услуги кредитных карт, которые скрывали происхождение средств.
Казначейство заморозило все американские активы принадлежащие лицам находящимся под санкциями, обязав отчитываться перед OFAC о любых активах, находящихся под их контролем. Цель этого действия — воспрепятствовать финансовым маневрам российских элит, находящихся под санкциями.
Ключевые выводы:
1. Группа TGR использовала цифровые активы для обогащения находящихся под санкциями российских граждан;
2. Ожидается, что санкции укрепят международные усилия по борьбе с финансовыми преступлениями;
3. Будущие инициативы могут улучшить регулирование цифровых валют во всем мире.
Эти действия Министерства финансов являются частью более широкой стратегии по борьбе с неправомерным использованием цифровых активов в глобальных финансах. Нацеливаясь на эти сети, США стремятся повысить устойчивость своих финансовых систем к незаконной деятельности.
