Министерство юстиции США предъявило обвинения двум, арестованным в Эстонии по делу о фальшивом майнинге, ставшей грандиозной криптовалютой аферой. От действий 39-ти летних Сергей Потапенко и Иван Турыгин пострадали, непосредственно, граждане США.
Парочка сумела заработать на доверчивых американских инвесторах $575 млн. Они предлагали им вложится в мощности для майнинга криптовалюты. По версии обвинения, в афере использовались поддельные счета, фальшивые документы. Фактическая мощность майнинга от заявленной, составила менее 1% от полученных инвестиций.
Отмытые деньги клиентов эстонцы тратили на покупки недвижимости в свой стране, роскошные автомобили, люксовые вещи и оплату роскошного образа жизни. В 2013 году они основали компанию HashCoins, которая якобы продавала оборудование для майнинга биткоина и других криптовалют. Клиенты начали жаловаться на невыполнение обязательств и сложности с возвратом средств, лишь через год.
В 2015 году афера расширилась до опции "облачного майнинга" . Часть полученных средств аферисты стали тратить на выплаты старым клиентам, выстраивая классическую криптопирамиду.
В 2017 году обвиняемые создали еще одну компанию, Polybius, якобы являющуюся цифровым банком. По этой схеме было привлечено $25 млн от инвесторов, но банк так и не был создан, а средства присвоены.
Парочку взяли в Эстонии в 2022 году, а экстрадированы в США в апреле 2024 года. Эстонские правоохранительные органы назвали это дело одним из крупнейших случаев мошенничества в истории страны.
Источник
Уникальность
Парочка сумела заработать на доверчивых американских инвесторах $575 млн. Они предлагали им вложится в мощности для майнинга криптовалюты. По версии обвинения, в афере использовались поддельные счета, фальшивые документы. Фактическая мощность майнинга от заявленной, составила менее 1% от полученных инвестиций.
Отмытые деньги клиентов эстонцы тратили на покупки недвижимости в свой стране, роскошные автомобили, люксовые вещи и оплату роскошного образа жизни. В 2013 году они основали компанию HashCoins, которая якобы продавала оборудование для майнинга биткоина и других криптовалют. Клиенты начали жаловаться на невыполнение обязательств и сложности с возвратом средств, лишь через год.
В 2015 году афера расширилась до опции "облачного майнинга" . Часть полученных средств аферисты стали тратить на выплаты старым клиентам, выстраивая классическую криптопирамиду.
В 2017 году обвиняемые создали еще одну компанию, Polybius, якобы являющуюся цифровым банком. По этой схеме было привлечено $25 млн от инвесторов, но банк так и не был создан, а средства присвоены.
Парочку взяли в Эстонии в 2022 году, а экстрадированы в США в апреле 2024 года. Эстонские правоохранительные органы назвали это дело одним из крупнейших случаев мошенничества в истории страны.
Источник
Уникальность
