Житель Данверса, Массачусетс, был обвинен в использовании криптовалют для отмывания денег и нелицензированного обмена биткоинов, связанных с преступной деятельностью.
Согласно данным Министерства юстиции США, 48-летний Трунг Нгуен управлял компанией National Vending, LLC с сентября 2017 года по октябрь 2020 года. Под этой маркой он предоставлял услугу обмена, принимая наличные и переводя клиентам биткоины за комиссию. По версии Минюста, данная деятельность нарушала законы противодействия отмыванию денег (AML), поскольку Нгуен не зарегистрировал свой сервис в "Сети по борьбе с финансовыми преступлениями" (FinCEN) и не уведомлял ведомство о подозрительных транзакциях.
Следствие выяснило, что в 2018 году Нгуен получил 250 000 наличными от торговца метамфетамином в рамках 10 транзакций. В 2019 и 2020 годах через его сервис прошли крупные суммы от жертв романтического мошенничества из разных штатов: 325 000 и два платежа по 60 000. Мошенники обманом вынуждали этих людей конвертировать свои средства в биткоины и переводить их за рубеж.
В Министерстве юстиции уточнили, что Нгуен скрывал свой бизнес от банков и контролирующих органов. Он использовал зашифрованные приложения для связи с клиентами и разбивал крупные депозиты свыше 10 000 на более мелкие, внося их в разных филиалах одного банка. В общей сложности Нгуен конвертировал через свою компанию более 1 млн в биткоины.
источник
уникальность
