Министерство юстиции США выразило благодарность компании Tether за помощь в блокировке и аресте $5 000 000 в стейблкоинах USDT, которые были связаны с мошенническими схемами с криптоактивами.
В ходе операции прокурор Восточного округа Северной Каролины отметил, что благодаря поддержке Tether удалось отследить транзакции от жертв мошенничества до их конечных получателей. Замороженные средства, находившиеся на счетах мошенников, предположительно использовались для отмывания доходов, полученных путем обмана.
Представитель прокуратуры подчеркнул, что инвестиционные мошенничества, в которых средства жертв быстро переводятся на криптовалютные счета за границей, стали серьезной проблемой. Он заверил, что правоохранительные органы США прилагают все усилия для того, чтобы вернуть незаконно полученные средства и компенсировать ущерб пострадавшим.
Согласно судебным документам, преступники использовали так называемую схему "забой свиней" (pig butchering), которая включает в себя установление доверительных отношений с жертвами через сайты знакомств. Мошенники убеждали жертв вкладывать деньги в фиктивные криптопроекты, представляя их как надежные и прибыльные. Данная схема стала широко распространенной в США и вызывает серьезную озабоченность среди правоохранительных органов.
Источник
Уникальность
