Австралийская федеральная полиция (AFP) совместно с Национальным центром по борьбе с мошенничеством (NASC) выявила мошенников, выдающих себя за сотрудников крупнейшей криптобиржи Binance.
Аферисты связываются с жертвами через СМС или зашифрованные мессенджеры, представляясь представителями Binance. Они убеждают пользователей, что их аккаунты были взломаны, и направляют фальшивые коды подтверждения и номера поддержки. Позвонив по этим номерам, жертвы попадают на подставную горячую линию, где их уговаривают перевести средства на «безопасный трастовый кошелек». На деле этот кошелек полностью контролируют мошенники, а переведенные туда активы вернуть невозможно.
Правоохранители выявили более 130 человек, ставших потенциальными жертвами этой схемы. Раскрытие мошенничества произошло в рамках международной операции Firestorm, направленной на борьбу с киберпреступниками, использующими цифровые финансы.
По данным на 2023 год, потери инвесторов из-за мошеннических криптосхем превысили $1,3 млрд.
Хотя австралийское подразделение Binance активно помогало расследованию, сама биржа также столкнулась с юридическими трудностями. В декабре Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) подала в суд на Binance Australia Derivatives, обвинив платформу в некорректной классификации розничных инвесторов и нарушении правил маржинальной торговли.
источник
уникальность
