Эксперты аналитической компании Inca Digital раскрыли многоуровневую мошенническую схему, связанную с продажей поддельных ликвидационных требований FTX, в результате которой компании потеряли не менее $5,6 млн.
Как работала схема.
По данным CoinDesk, преступники использовали искусственный интеллект и дипфейки для создания видеозвонков, скрывая свою личность. Фальшивые требования выглядели подлинными, но не имели реальной юридической силы.
Ключевые элементы схемы:
Поддельные документы и фиктивные сингапурские адреса.
Использование реальных данных о требованиях, полученных через утечки или публичные источники.
Отмывание украденных средств через международные криптобиржи, включая крупнейшую Binance, что затруднило их отслеживание.
Рост ИИ-мошенничества в криптоиндустрии.
Глава Inca Digital Адам Заразински предупредил, что технологии ИИ могут привести к увеличению мошенничества в криптоиндустрии, особенно на фоне ожидания выплат по ликвидации FTX (запланированных на 18 февраля).
Эксперты также опасаются, что поддельные цифровые личности и глубокие фейки станут новым инструментом мошенников в криптовалютных аферах. Пока неизвестно, ведут ли правоохранительные органы расследование в отношении бирж, через которые проходили украденные средства.
Случай с FTX — тревожный сигнал для рынка. С увеличением числа сложных мошеннических схем криптоинвесторам важно быть предельно осторожными при взаимодействии с третьими сторонами, особенно при сделках, связанных с ликвидациями и банкротствами.
источник
уникальность
