По данным Министерства юстиции США, в четверг мужчина из Флориды признал себя виновным в глобальной крипто-схеме Понци, которая обманула инвесторов примерно на $100 млн.
28-летний Джошуа Дэвид Николас был главным трейдером EmpiresX, которая была запущена в конце 2020 года и рекламировалась подающим надежды инвесторам, как законная торговая инвестиционная криптовалютная платформа.
Основатели EmpiresX, Эмерсон Соуза Пирес и Флавио Мендес Гонсалвес, которым по 33 года, пообещали инвесторам, что их запатентованный торговый бот на базе искусственного интеллекта гарантирует доход до 1% в день.
Однако бота не существовало, а ручная торговля Николаса привела к значительным убыткам, согласно данным комиссии по ценным бумагам и биржам, которая в июне предъявила группе гражданские обвинения в мошенничестве. Вместо этого клиентам платили деньги, которые вкладывали в аферу более поздние инвесторы. Остальные деньги были использованы для аренды Lamborghini, покупок в Tiffany & Co., оплаты второго дома и многого другого», — говорится в сообщении SEC.
Потенциальных инвесторов также убедили обещаниями о том, что EmpiresX будет зарегистрирована в SEC в качестве хедж-фонда, что по мнению SEC не соответствует действительности.
Когда в начале этого года схема начала рушиться, Пирес и Гонсалвес прекратили снятие средств клиентам и бежали из страны в Бразилию. Оба являются гражданами Бразилии.
Николас признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами, что влечет за собой максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Пирес и Гонсалвес были обвинены по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами. Им грозит до 45 лет лишения свободы.
28-летний Джошуа Дэвид Николас был главным трейдером EmpiresX, которая была запущена в конце 2020 года и рекламировалась подающим надежды инвесторам, как законная торговая инвестиционная криптовалютная платформа.
Основатели EmpiresX, Эмерсон Соуза Пирес и Флавио Мендес Гонсалвес, которым по 33 года, пообещали инвесторам, что их запатентованный торговый бот на базе искусственного интеллекта гарантирует доход до 1% в день.
Однако бота не существовало, а ручная торговля Николаса привела к значительным убыткам, согласно данным комиссии по ценным бумагам и биржам, которая в июне предъявила группе гражданские обвинения в мошенничестве. Вместо этого клиентам платили деньги, которые вкладывали в аферу более поздние инвесторы. Остальные деньги были использованы для аренды Lamborghini, покупок в Tiffany & Co., оплаты второго дома и многого другого», — говорится в сообщении SEC.
Потенциальных инвесторов также убедили обещаниями о том, что EmpiresX будет зарегистрирована в SEC в качестве хедж-фонда, что по мнению SEC не соответствует действительности.
Когда в начале этого года схема начала рушиться, Пирес и Гонсалвес прекратили снятие средств клиентам и бежали из страны в Бразилию. Оба являются гражданами Бразилии.
Николас признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами, что влечет за собой максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Пирес и Гонсалвес были обвинены по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами. Им грозит до 45 лет лишения свободы.
