Полиция Гонконга разоблачила крупную группировку, отмывшую около 118 млн гонконгских долларов (примерно $15 млн) с помощью криптовалюты и более 500 подставных банковских счетов. В ходе рейда 15 мая были задержаны 12 человек – девять мужчин и три женщины, большинство из которых находились в материковом Китае и в самом Гонконге.
Злоумышленники вербовали подставных людей для открытия счетов, на которые поступали деньги от мошеннических операций. Полученные наличные затем конвертировались в криптоактивы через нелегальные обменники в районах Монгкок и Цим Ша Цуй. Во время слежки стражи порядка поймали двух участников прямо у банкомата и в офисе криптобиржи, изъяв почти 770 000 гонконгских долларов наличными. В обыске у других фигурантов нашли более 1,05 млн HKD, 560 банковских карт, мобильные телефоны и документы по криптосделкам.
По данным Гонконгского бюро по борьбе с экономическими преступлениями, порядка 1,2 млн HKD из отмытых средств напрямую связаны с 58 зафиксированными случаями мошенничества. Гонконг усиливает контроль над крипторынком, вводя новые правила для обменников и стремясь стать надёжным финансовым хабом в Азии.
по материалам
уникальность