Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) обновила перечень подозрительных финансовых проектов, добавив в него пять новых организаций, в том числе несколько, связанных с криптовалютами. Список таких инициатив теперь насчитывает уже 433 наименования.
Согласно сообщению регулятора, в число новых подозрительных структур вошли:
Livaxxen — торговая площадка, предоставляющая услуги торговли на валютном рынке;
BTCMiner — сервис, позиционирующий себя как майнинг-пул;
CoinMall — маркетплейс для сделок с цифровыми товарами за криптовалюту;
Raise My Funds — компания, действующая в сфере проп-трейдинга;
NSBroker — платформа, предлагающая аналитику и торговые инструменты.
Последний масштабный пересмотр списка состоялся в январе 2025 года. По мнению НКЦБФР, деятельность указанных проектов вызывает сомнения в прозрачности и законности, а их продвижение может представлять угрозу для инвесторов.
Комиссия обратилась к гражданам с призывом сохранять осторожность при выборе инвестиционных платформ и проектов, особенно в условиях роста числа мошеннических схем, маскирующихся под легальные финансовые продукты. Ведомство также напомнило, что каждый желающий может самостоятельно проверить благонадёжность интересующего проекта, воспользовавшись памяткой «10 признаков сомнительности инвестиционного проекта» или отправив официальный запрос в НКЦБФР.
источник
уникальность
