Новая Зеландия запретит криптовалютные банкоматы в рамках усилий по борьбе с отмыванием денег

Новая Зеландия объявила, что запретит криптовалютные банкоматы в рамках своих усилий по укреплению режима по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

«С 2019 года глобальная финансовая и нормативная ситуация существенно изменилась. Нам нужна более умная и гибкая система борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, нацеленная на способность преступников отмывать деньги», — заявила заместитель министра юстиции Николь Макки.

Ранее полиция Новой Зеландии заявила, что криптовалютные банкоматы стали одним из основных порталов для отмывания денег для торговцев наркотиками, идентифицировав в стране 157 криптобанкоматов.

Наряду с запретом на банкоматы Новая Зеландия устанавливает ограничение на международные переводы в размере $5000, чтобы ограничить незаконное перемещение средств за границу. Правительство и кабинет министров Новой Зеландии также планируют внести законопроект, который значительно усилит правоприменительные полномочия полиции и регулирующих органов, что позволит им более эффективно бороться с отмыванием денег.

Кроме того, законопроект наделит Подразделение финансовой разведки полномочиями по сбору важной информации для борьбы с преступностью и установит новый режим надзора за финансовыми санкциями для финансирования усилий по борьбе с отмыванием денег.

Усиливая режим борьбы с отмыванием денег, правительство Новой Зеландии работает над отменой ненужных ограничений к соблюдению нормативных требований для клиентов и организаций с низким уровнем риска. Две предложенные поправки с изменениями в настоящее время находятся на рассмотрении.

Источник
Уникальность