В Аргентине задержан основатель компании Braiscompany занимающейся разработкой цифровых технологий и его супруга по обвинению в отмывании $400 000 000 при помощи криповалют.
Антонио Инасио да Силва Нето и Фариас Кампос подверглись слежке правоохранительных органов. Следователи утверждают, что они совершали множество покупок и проводили платежи используя вымышленные имена. В настоящее время супруги арестованы в Аргентине и ожидают вынесения судебного решения о возможной экстрадиции в Бразилию для дальнейшего рассмотрения дела.
Еще в 2023 году Интерпол выдал ордер на арест Силвы Нето обвинив его в совершении преступлений против бразильской финансовой системы. В случае признания виновным, бизнесмену грозит до 88 лет и 7 месяцев лишения свободы, а Фариас Кампос – до 61 года и 11 месяцев.
Недавно еще одно лицо, связанное с компанией Braiscompany, было экстрадировано из Аргентины в Бразилию. Пока его личность не разглашается, но известно, что он выполнял функции финансового оператора компании, содействуя операциям между Braiscompany и другими организациями.
Источник
Уникальность
