Доброго времени суток, в чате частенько поступают вопросы от клиентов по AML решили тут растолковать.
Мы классифицируем риски на две основные группы:
High Risk:
- Stolen Coins
- Ransom
- Child Exploitation
- Terrorism Financing
- Dark Market
- Dark Service
- Enforcement action
- Scam
Medium Risk:
- Illegal Service
- Mixer
- Fraudulent Exchange
- Sanctions
- Gambling
Рекомендуемые ориентировочные значения для оценки рисков следующие: доля активов в категории High Risk не должна превышать 5%, в категории Medium Risk — не более 10%, а общий коэффициент риска (Risk Score) не должен превышать 75%.
В то же время, следует помнить, что каждая транзакция анализируется индивидуально, и профиль риска может быть скорректирован под каждого пользователя. Финальное решение по приему или отказу в зачислении транзакции остается на системе и комплаенс отделе биржи.
Возвраты производятся:
- на адреса отправителя в течении суток,
- на адреса отличные от адреса отправителя в течении 10 суток.( этот вопрос в индивидуальном порядке, бывают случаи когда на другие кошельки не выйдет сделать возврат)
Обычно время возвратов сильно ниже, но есть редкие случаи когда возвраты могут быть удержаны на проверке на более долгий срок.
Более подробно на нашем сайте на странице AML
ТУТ
