Стейблкоин USDT компании Tether способствует росту мошенничества в Азии, говорится в недавнем отчете Управления ООН по наркотикам и преступности.
Согласно Financial Times, USDT стал ключевым инструментом среди преступных группировок в Юго-Восточной Азии, многие из которых используют стейблкоин для отмывания денег и для управления нелегальными игровыми онлайн-платформами.
Хотя масштабы участия USDT в незаконных делах прямо не упоминаются, Управление ООН по наркотикам и преступности отметило быстро растущее использование сложных, высокоскоростных групп по отмыванию денег.
Financial Times также упомянула один случай, когда один синдикат по отмыванию денег, действующий в Мьянме и Камбодже, даже имел на оживленной улице вывеску с рекламой USDT для обмена «черных» токенов на наличные.
Несмотря на растущее использование USDT преступными группировками в Азии, Tether, эмитент стейблкоина похоже готов сотрудничать с правоохранительными и регулирующими органами США. В декабре 2023 года эмитент стейблкоинов выразил готовность активизировать усилия по борьбе с незаконными криптовалютными транзакциями, поделившись соответствующей информацией с членами Комитета по финансовым услугам Палаты представителей США и Комитета Сената США по банковскому делу, жилищному строительству и городским делам.
Данные Dune Analytics показывают, что Tether заблокировал более 1260 адресов связанных с незаконной деятельностью, при этом общая сумма USDT в запрещенных кошельках на данный момент превышает $875 млн.
Согласно Financial Times, USDT стал ключевым инструментом среди преступных группировок в Юго-Восточной Азии, многие из которых используют стейблкоин для отмывания денег и для управления нелегальными игровыми онлайн-платформами.
Хотя масштабы участия USDT в незаконных делах прямо не упоминаются, Управление ООН по наркотикам и преступности отметило быстро растущее использование сложных, высокоскоростных групп по отмыванию денег.
Financial Times также упомянула один случай, когда один синдикат по отмыванию денег, действующий в Мьянме и Камбодже, даже имел на оживленной улице вывеску с рекламой USDT для обмена «черных» токенов на наличные.
Несмотря на растущее использование USDT преступными группировками в Азии, Tether, эмитент стейблкоина похоже готов сотрудничать с правоохранительными и регулирующими органами США. В декабре 2023 года эмитент стейблкоинов выразил готовность активизировать усилия по борьбе с незаконными криптовалютными транзакциями, поделившись соответствующей информацией с членами Комитета по финансовым услугам Палаты представителей США и Комитета Сената США по банковскому делу, жилищному строительству и городским делам.
Данные Dune Analytics показывают, что Tether заблокировал более 1260 адресов связанных с незаконной деятельностью, при этом общая сумма USDT в запрещенных кошельках на данный момент превышает $875 млн.
