Бывшая p2p-биржа Paxful, прекратившая работу в 2023 году, официально признала себя виновной по федеральным обвинениям в США. Компания согласилась выплатить $4 млн уголовного штрафа Минюсту США, а также $3,5 млн гражданских санкций, назначенных FinCEN. По версии властей, в 2017–2019 годах через платформу прошло около $3 млрд сделок, из которых значительная часть была связана с преступной деятельностью. Paxful, по данным следствия, сознательно избегала мер комплаенса, не идентифицировала клиентов и не сообщала о подозрительных операциях.
Расследование показало, что биржа обрабатывала переводы для нелегальных сайтов с объявлениями о проституции, включая Backpage, куда через Paxful поступило почти $17 млн в биткоинах. Платформа также участвовала в операциях, связанных с Ираном, Северной Кореей и другими странами под санкциями, пропустив свыше $500 млн сомнительных транзакций.
Компанию обвинили в ведении незарегистрированного бизнеса по переводу денег, нарушении требований закона о банковской тайне и содействии преступной деятельности. Учитывая финансовое состояние Paxful, штраф был снижен с расчетных $112,5 млн до $4 млн. Вынесение приговора назначено на февраль 2026 года. Один из основателей, Артур Шабак, ранее также признал свою вину.
по материалам
уникальность
