Платёжная система PayPal (США) зарегистрировалась в Отделе финансовой разведки Индии в соответствии с законом этой страны о борьбе с отмыванием денег.
После этого объявления базирующийся в США платежный шлюз завершил официальную процедуру и был назначен отчитывающейся организацией в соответствии с индийским Законом о предотвращении отмывания денег. Также компанией PayPal были представлены необходимые документы, затребованные индийским Подразделением финансовой разведки (ПФР).
Ожидается, что компания PayPal также назначит и индийского директора в целях соблюдения директив закона о борьбе с отмыванием денег.
Индийская финансовая разведка - это национальное агентство, которое отвечает за получение, обработку, анализ и передачу общей информации о сомнительных финансовых операциях в индийских экономических каналах нескольким правоохранительным органам, компаниям и иностранным финансовым разведкам.
PayPal зарегистрирован в качестве подотчетной организации в Отделе финансовой разведки по всей Индии в соответствии с недавней нормативной базой Резервного банка Индии (это ЦБ).
Процесс регистрации произошел примерно через 6 лет после того, как между двумя организациями возник затяжной юридический конфликт. PayPal и ПФР начали юридический конфликт ещё в марте 2018 года, после того как индийское национальное агентство потребовало регистрации глобальной платежной компании в качестве отчитывающейся организации. Эта процедура была предложена для ведения учета всех транзакций и извещения о незаконных платежах, а также трансграничных электронных переводов в Группу финансовой разведки Индии.
По данным Republic World, в конце 2020 года система PayPal была оштрафована Отделом финансовой разведки на сумму $1 158 за обвинения в несоблюдении условий Закона об отмывании денег. Далее обе организации судились в индийских судах и наконец итогом этой долгой истории стало регистрация PayPal в индийском Отделе финансовой разведки.
источник
уникальность
