В апреле 2025 года на Филиппинах был похищен китайско-филиппинский бизнесмен Го Цуньюань и его водитель Аман Пабило. Родственники пострадавшего выплатили выкуп в размере 26 млн юаней, однако это не спасло — оба были убиты. Филиппинская полиция начала расследование и установила, что выкуп перевели в криптовалюте.
Для сокрытия следов злоумышленники использовали стейблкоин USDT и вывели активы за границу.
Блокчейн-аналитическая фирма Bitrace отследила транзакции. Средства были перемещены через платформу HuionePay, работающую в Камбодже, известную как посредник в криптопереводах в Юго-Восточной Азии. С 4 по 7 мая через неё прошло $1,365 млн в USDT, отправленных на горячий кошелёк. Анализ показал: часть этих адресов ранее фигурировала в расследованиях по делам о криптомошенничестве.
HuionePay предоставляет доступ к операциям со стейблкоинами, преимущественно в долларах, и активно используется для анонимных переводов. Bitrace подтвердила связь адресов с другими схемами отмывания средств. Полиция Филиппин успела заморозить криптовалюту на сумму $205,9 тыс., однако основная часть — почти $1,4 млн — была выведена через кроссчейн-мост в кошельки HuionePay спустя три дня после преступления.
Часть средств проходила через местные казино. Сначала выкуп был переведён в филиппинских песо через агентов, связанных с 9 Dynasty Group и White Horse Club. Позже деньги конвертировались в доллары и обменивались на USDT. Общий объём отмытых средств составил более $1,73 млн. Некоторые суммы дошли до известных криптосервисов, где удалось заблокировать $79 тыс., но большая часть активов осталась вне досягаемости. HuionePay отказалась сотрудничать с правоохранителями, сославшись на внутренние правила. Это вскрыло проблемы глобальной координации в борьбе с криптопреступностью.
источник
уникальность
