Фонд Aqua 1 Foundation из ОАЭ заподозрили в возможных связях с Web3Port - гонконгским маркетмейкером, ранее обвинённым в рыночных манипуляциях.
Об этом сообщил независимый журналист Джейкоб Сильверман, опубликовавший своё расследование.
Кроме того, фонд приобрёл токены на $100 000 000 у World Liberty Financial (WLF) - проекта, связанного с президентом США Дональдом Трампом. В прошлом месяце Aqua 1 объявила о партнёрстве с WLF. Единственным представителем фонда в публичном пространстве был некий «Дэйв Ли» - владелец практически пустого профиля в соцсети X (ранее Твиттер). Анализ блокчейна показал, что связанные с Aqua 1 адреса уже перевели WLF не менее $80 000 000 в USDT.
Изучив сайт Aqua 1, Сильверман обнаружил, что он размещён на сервере с доменами, ассоциированными с Web3Port. Более того, «Дэйв Ли» упоминал в X один из таких проектов. Журналист установил, что настоящий человек по имени Дэвид Цзя Хуа Ли представлял Web3Port на конференциях в Азии и фигурировал в LinkedIn до удаления своей страницы после обращения Сильвермана.
По совокупности данных, включая географию (Нью-Йорк, Гонконг, ОАЭ и Бразилия), биографию и публичные упоминания, журналист пришёл к выводу, что «Дэйв Ли» и Дэвид Ли это один и тот же человек. Эту информацию частично подтверждало китайское криптоиздание, описывая Ли как выпускника NYU с китайско-бразильскими корнями.
Сильверман ставит под сомнение происхождение $100 000 000, использованных для покупки токенов у криптопроекта, связанного с президентом США, и задаётся вопросом о реальных целях сделки.
В ответ Aqua 1 заявила о независимости и подчеркнула, что не имеет операционных или финансовых связей с другими организациями. Однако конкретные пункты, которые они считают недостоверными в расследовании, не были уточнены.
Источник
Уникальность
