Группа из 306 американцев, пострадавших в результате нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, подала иск против криптобиржи Binance и её основателя Чанпэна Чжао. Истцы утверждают, что платформа позволила террористическим организациям, включая ХАМАС, «Хезболлу», Палестинский исламский джихад и Корпус стражей исламской революции Ирана, провести через биржу свыше $1 млрд, из которых более $50 млн — уже после атаки 2023 года.
В иске говорится, что даже после признания вины и выплаты $4,32 млрд штрафа за нарушения AML и санкционного законодательства Binance продолжала обслуживать подозрительные транзакции. Чжао, который уже отбыл четырёхмесячный срок и был помилован президентом Трампом, также указан как ответчик. Binance заявила, что соблюдает международные санкции, но детали иска не комментирует.
В документе приводятся примеры крупных подозрительных операций, включая движение свыше $177 млн через счёт женщины, связанной с бразильской фирмой Fazenda Amazonia.
по материалам
уникальность
