США и их союзники наносят удар по криптовалютным сетям, связанным с российской преступностью. В совместной операции с Нидерландами и другими странами, Министерство финансов США ввело санкции против двух российских криптовалютных бирж, PM2BTC и Cryptex, а также их владельцев Иванова или Шахмаметова.
Эти платформы, по данным американских властей, активно использовались для отмывания денег, полученных в результате киберпреступлений. Общий объем подозрительных транзакций через Cryptex оценивается более чем в $720 млн.
В документах, обнародованных в Окружном суде Восточной Вирджинии, Иванову предъявлено обвинение по одному пункту заговора с целью совершения и содействия банковскому мошенничеству. Тимуру Шахмаметову было предъявлено обвинение в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и в сговоре с целью отмывания денег.
США объявили крупную награду в размере 10 млн долларов за информацию о владельцах бирж, подчеркнув серьезность угрозы, которую они представляют для глобальной финансовой системы.
Источник
Уникальность
Эти платформы, по данным американских властей, активно использовались для отмывания денег, полученных в результате киберпреступлений. Общий объем подозрительных транзакций через Cryptex оценивается более чем в $720 млн.
В документах, обнародованных в Окружном суде Восточной Вирджинии, Иванову предъявлено обвинение по одному пункту заговора с целью совершения и содействия банковскому мошенничеству. Тимуру Шахмаметову было предъявлено обвинение в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и в сговоре с целью отмывания денег.
США объявили крупную награду в размере 10 млн долларов за информацию о владельцах бирж, подчеркнув серьезность угрозы, которую они представляют для глобальной финансовой системы.
Источник
Уникальность
Последнее редактирование модератором:
