Правоохранительные органы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (APAC), при содействии криптокомпаний Chainalysis, OKX, Tether и Binance, смогли пресечь деятельность групп, связанных с мошенничеством, и заблокировали их доступ к $46,7 млн в стейблкоинах USDT. Операция проводилась во второй половине 2024 года. В целях сохранения конфиденциальности следственные мероприятия проходили без публикации официальных заявлений.
В Chainalysis сообщили, что после получения предварительных данных от местных властей криптокомпании проанализировали транзакции подозреваемых и выявили счета, контролируемые организаторами мошеннических схем. Эксперты Chainalysis при поддержке криптобирж OKX и Binance определили промежуточные адреса и сократили круг подозреваемых до пяти основных кошельков, на которые поступали средства, похищенные у жертв.
После передачи результатов расследования в июне 2024 года правоохранительные органы APAC направили компании Tether запрос о заморозке активов на указанных адресах. Это позволило предотвратить конвертацию USDT в фиатные средства и остановить дальнейшее использование украденных средств.
источник
уникальность