Представитель Binance заявил, что удалось придумать, как держать северокорейцев подальше от этой криптовалютной биржи.
«Мы достаточно надрали им задницы, чтобы они смогли признать, что Binance не место для них. Binance достигла успехов в определении того, как они обходят средства контроля или пытаются подделать идентификацию личности», — заявил глава отдела по борьбе с финансовыми преступлениями в Binance Тигран Гамбарян.
Гамбарян подчеркнул усилия Binance, указав, как его состоящая из 700 человек команда по соблюдению нормативных требований еженедельно обрабатывает 1300 запросов правоохранительных органов.
На этой неделе Министерство финансов США заблокировало трех северокорейских граждан за поддержку северокорейской хакерской группы Lazarus Group. Крупнейшая в мире криптобиржа Binance часто привлекает внимание злоумышленников.
В сентябре 2021 года Binance наняла бывшего специального агента Налоговой службы Гамбаряна. Он руководил многомиллиардными киберрасследованиями (включая известное дело Silk Road).
Гамбарян заявил, что по-прежнему обеспокоен недобросовестными деятелями со стороны государств и скамерами, которые убеждают пользователей инвестировать небольшие суммы в криптовалюту с течением времени, прежде чем выкачать эти активы.
Источник
Уникальность